Τα πρόσωπα που ερευνώνται και η διαδρομή του «μαύρου» χρήματος
Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος και όχι τις επίσημες αναθέσεις, οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας πολυετούς υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας. Στο επίκεντρο της έρευνας, η υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων της ΓΣΕΕ, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο.
Σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, κατά την τελευταία εξαετία νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ ανέθεσαν επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ σε έξι εταιρείες, οι οποίες όπως διαπιστώνεται λειτουργούσαν ως εταιρείες κελύφη. Οι αναθέσεις γίνονταν είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνισμών, στους οποίους πρόεδρος της επιτροπής εμφανίζεται και πάλι ο ίδιος άνθρωπος: ο Γιάννης Παναγόπουλος.
Οι εταιρείες αυτές δεν διέθεταν επαρκές προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή ή αποδεδειγμένη δραστηριότητα αντίστοιχη του αντικειμένου των έργων. Από το σύνολο των χρηματοδοτήσεων, μόλις 577.000 ευρώ φαίνεται να κινήθηκαν διατραπεζικά για πραγματικές υπηρεσίες (επικοινωνία, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις). Το υπόλοιπο ποσό ακολουθεί μια θολή και αποσπασματική διαδρομή, με πληρωμές που κατά το πόρισμα γίνονταν ακόμη και «χέρι με χέρι».
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων προς ατομικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων προσώπων, χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και στις τραπεζικές αναλήψεις που υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ. Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα της πράξης δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων που υπεγράφη στις 3 Φεβρουαρίου.
Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται συνολικά έξι πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες:
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ως το πρόσωπο που φέρεται να ενέκρινε ή να επέβλεπε τις αναθέσεις.
Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, βασικός μέτοχος εταιρείας επικοινωνίας. Με απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ, ανεστάλη η εργασιακή του σχέση, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές του ήταν νόμιμες και αφορούσαν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.
Δύο αδέρφια με τα αρχικά Γ.Σ. και Κ.Σ., μέτοχοι εκτυπωτικής εταιρείας.
Ο Α.Μ., βασικός μέτοχος δύο εταιρειών συνεδρίων και επικοινωνίας.
Ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι συμβάσεις του αφορούσαν αποκλειστικά υπηρεσίες cyber security, δηλωμένες στο Taxisnet και πλήρως εκτελεσμένες.
Η υπόθεση προκάλεσε ήδη θεσμικούς κραδασμούς. Η Άννα Στρατινάκη, πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους υγείας, εν μέσω αναφορών για σύνδεσή της με ελεγχόμενο πρόσωπο.
Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία αξιολογεί αν η υπόθεση θα παραμείνει στο Ποινικό Τμήμα ή θα μεταφερθεί στην Οικονομική Εισαγγελία, λόγω της φύσης και του ύψους των κονδυλίων. Όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, πρόκειται για υπόθεση που αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και περιλαμβάνει κακουργηματικές πράξεις υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, εξέταση συμβάσεων και κύκλος μαρτυρικών καταθέσεων. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, τα έξι ελεγχόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις, σε μια υπόθεση που πέρα από τα ποινικά της σκέλη, θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος στους κόλπους θεσμικών φορέων.
