Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες βρίσκονται τα μέλη μεγάλου κυκλώματος που φέρεται να δρούσε μέσω εικονικών εταιριών εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ και προκαλώντας ζημία που εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων που συνθέτουν μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση οικονομικού εγκλήματος.
Σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και για διεύθυνση αυτής. Κατηγορούνται επίσης για απάτη με ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση, για πλαστογραφία από κοινού και για υποβολή και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη σοβαρές πράξεις φοροδιαφυγής με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές με ποσά που ξεπερνούν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ καθώς και φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με φόρους άνω των 50.000 και των 100.000 ευρώ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατηγορία για διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατ εξακολούθηση. Παράλληλα στη δίωξη περιλαμβάνονται και πλημμελήματα όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών καθώς και η προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης καθώς η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι τις επόμενες ημέρες. Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της δράσης του κυκλώματος και τυχόν διασυνδέσεις ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και νέες αποκαλύψεις.
