Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπό την κάλυψη γνωστών επιχειρήσεων εστίασης και αρτοποιίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, εμφανιζόταν πεπεισμένος ότι θα καταφέρει να εγκαταλείψει την Ελλάδα πριν συλληφθεί.
Η αυτοπεποίθησή του, μάλιστα, φέρεται να αποτυπώθηκε και σε ένα προκλητικό σημείωμα που άφησε πίσω του, απευθυνόμενος στους αστυνομικούς που τον αναζητούσαν. «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια», φέρεται να έγραφε, σε μια αναφορά που αποτυπώνει την περιφρόνηση με την οποία αντιμετώπιζε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις διωκτικές Αρχές.
Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην προσπάθεια διαφυγής του επιχειρηματία. Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται πλέον έξι αστυνομικοί, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι που συνδέονται με τον ΕΦΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το κύκλωμα είχε καταφέρει να εξασφαλίσει εσωτερική πληροφόρηση και προστασία, ώστε να αποφεύγει ελέγχους και να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του.
Το σχέδιο διαφυγής και η σύλληψη στα Ιωάννινα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, ο 57χρονος φέρεται να είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την επικείμενη αστυνομική επιχείρηση και να επιχείρησε να κερδίσει χρόνο, μετακινούμενος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Αρχικά φέρεται να κινήθηκε στην Αττική και στη συνέχεια στην Κορινθία, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό του.
Το σχέδιο που εξετάζουν οι Αρχές προέβλεπε τη μετάβασή του οδικώς στην Αλβανία και από εκεί την αεροπορική αναχώρησή του με προορισμό το Ντουμπάι. Τελικά, εντοπίστηκε στα Ιωάννινα, λίγο πριν προλάβει να περάσει τα σύνορα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι φέρεται να είχε στην κατοχή του πιστωτική κάρτα που ανήκει σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποσαφηνιστούν οι προετοιμασίες για την ενδεχόμενη εγκατάλειψη της χώρας.
Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν πώς ο 57χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε ταξίδια στο εξωτερικό, παρά τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και ταξίδι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς φέρεται να βρισκόταν στο Ντουμπάι από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου, αναρτώντας σχετικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Έξι αστυνομικοί στο επίκεντρο των ερευνών
Ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτούν οι πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή αστυνομικών στο κύκλωμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, έξι αστυνομικοί φέρονται να είχαν αναπτύξει σχέσεις με τον επιχειρηματία, παρέχοντας πληροφορίες ή διευκολύνσεις.
Ορισμένοι φέρονται να χρηματίζονταν, ενώ άλλοι φέρονται να δέχονταν απειλές προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ομάδας. Ένας από τους αστυνομικούς φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως τον επιχειρηματία για επικείμενους ελέγχους στις επιχειρήσεις που συνδέονταν με το κύκλωμα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να προετοιμάζεται και να αποφεύγει τις συνέπειες των ελεγκτικών διαδικασιών.
Για δεύτερο αστυνομικό εξετάζεται πληροφορία περί δωροδοκίας από έναν εκ των κατηγορουμένων, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής ο ακριβής λόγος της συναλλαγής.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην υπόθεση, τόνισε ότι κάθε στοιχείο που αφορά ενδεχόμενη εμπλοκή δημόσιων λειτουργών έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Όπως διευκρίνισε, όπου προέκυψαν σχετικά δεδομένα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε με απομάκρυνση εμπλεκόμενων προσώπων είτε με παρέμβαση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
«Οποιοσδήποτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό το κύκλωμα, με όποιον τρόπο και αν παρείχε συνδρομή ή προστασία, θα αποδοθεί στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.
Τα δώρα στους ελεγκτές και οι κωδικές ονομασίες στις συνομιλίες
Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο προκύπτουν και από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Οι ερευνητές εξετάζουν αναφορές σε δώρα που φέρονται να προορίζονταν για ελεγκτές και άλλα πρόσωπα που μπορούσαν να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Στις επικοινωνίες τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν χαρακτηρισμούς όπως «βαφτιστήρια», «θεία» και «εξαδέλφη», προκειμένου να αναφέρονται στους πιθανούς αποδέκτες των δώρων.
Σε χαρακτηριστικό διάλογο γίνεται συζήτηση για την αγορά αρωμάτων και καλλυντικών, με τους συνομιλητές να εξετάζουν ακόμη και το ποσό που θα έπρεπε να διατεθεί για κάθε δώρο.
«Δεν είναι φθηνά, έχουνε 40 ευρώ. Πρέπει να πάρω με 100;», ακούγεται να λέει ένας από τους συνομιλητές, ενώ σε άλλο σημείο γίνεται αναφορά σε περίπου δέκα πρόσωπα που έπρεπε οπωσδήποτε να λάβουν δώρα.
Οι συγκεκριμένες συνομιλίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιοι ήταν οι αποδέκτες, εάν τα δώρα αποτελούσαν ανταλλάγματα και ποιες υπηρεσιακές διευκολύνσεις ενδεχομένως εξασφάλιζε το κύκλωμα.
Εσωτερική έρευνα στην ΑΑΔΕ με εντολή Πιτσιλή
Η υπόθεση έχει προκαλέσει κινητοποίηση και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοι της Αρχής είχαν οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα ζητηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης, ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, σε συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ. και τις ανακριτικές Αρχές.
Παράλληλα, διερευνάται ο ρόλος υπαλλήλων από τον ΕΦΚΑ και την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς υπάρχουν αναφορές για πιθανή παροχή διευκολύνσεων και παράκαμψη ελεγκτικών διαδικασιών.
430 επιχειρήσεις, 70 εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή ευρήματα
Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, η οποία ξεπερνά τις 800 σελίδες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το δίκτυο φέρεται να συνδεόταν με περίπου 430 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, αλλά και στον κλάδο των αρτοποιείων και των ζαχαροπλαστείων.
Τα παράνομα έσοδα εκτιμάται ότι ενδέχεται να ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μεγάλο μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν σε πολυτελή περιουσιακά στοιχεία και έναν ιδιαίτερα ακριβό τρόπο ζωής.
Στο αρχηγείο της οργάνωσης, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε πάνω από μεγάλο αρτοποιείο στη λεωφόρο Κηφισού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ράβδους χρυσού, χρυσές λίρες, πανάκριβα ρολόγια, επώνυμες τσάντες και μεγάλα χρηματικά ποσά.
Μάλιστα, μέρος των χρημάτων είχε τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν 12 πολυτελή αυτοκίνητα και έξι μοτοσικλέτες.
Οι παραλίες της Ρόδου και η εταιρεία στο Ντουμπάι
Ιδιαίτερη διάσταση αποκτά και η δραστηριότητα που φέρεται να είχε αναπτύξει το κύκλωμα εκτός του βασικού δικτύου επιχειρήσεων. Στη Ρόδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επιχειρήσεις που συνδέονταν με την οργάνωση φέρονται να είχαν εξασφαλίσει κάλυψη για την εκμετάλλευση 28 παραλιών του νησιού.
Την ίδια στιγμή, οι έρευνες επεκτείνονται και στο εξωτερικό. Στο Ντουμπάι έχει εντοπιστεί εταιρεία που φέρεται να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια, με τα χρήματα να επιστρέφουν στην Ελλάδα σε μετρητά. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές διασυνδέσεις σε βαλκανικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Αλβανία.
Μέχρι στιγμής, δέκα άτομα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενα, μεταξύ των οποίων ο 57χρονος φερόμενος ως επικεφαλής, ο γιος του και η κόρη του.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το βάρος πλέον πέφτει στην αποκάλυψη του συνόλου των διασυνδέσεων του κυκλώματος, αλλά και στον εντοπισμό των προσώπων που φέρονται να παρείχαν πληροφορίες, προστασία και διευκολύνσεις. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο βαθιά είχε καταφέρει να διεισδύσει ο μηχανισμός του κυκλώματος σε υπηρεσίες που είχαν ως αποστολή να ελέγχουν τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων.
