Ζημιά που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, οκτώ συλλήψεις και ένα δίκτυο εταιρειών που φέρεται να άνοιγαν και να έκλειναν μόλις συσσωρεύονταν οι οφειλές
Ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών, πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» και μια πρακτική που, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά.
Αυτό είναι το σκηνικό που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε μια υπόθεση με οικονομική ζημιά που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας βρίσκονται ως φερόμενα αρχηγικά μέλη ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.
Η φερόμενη δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά από το 2021 και, σύμφωνα με τις Αρχές, βασιζόταν σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας.
Εταιρείες σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους φέρεται να δημιουργούνταν στο όνομα τρίτων προσώπων. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων βρίσκονται μεταξύ των επιχειρήσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.
Οι εταιρείες αυτές φέρεται να άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, με τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ να διογκώνονται σταδιακά. Όταν τα χρέη έφταναν σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες έκλειναν.
Και τότε φέρεται να ξεκινούσε ένας νέος κύκλος.
Νέες εταιρείες, νέα πρόσωπα στα χαρτιά και ξανά η ίδια διαδικασία, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές οφειλές να συσσωρεύονται και η ζημιά για τον ΕΦΚΑ να αυξάνεται.
Μόνο από αυτή τη δραστηριότητα, η ζημιά για τον ΕΦΚΑ φέρεται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική ζημιά για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο μικροσκόπιο και τα τιμολόγια
Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχουν και οι οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν μέρος των τιμολογίων που εκδόθηκαν συνδέεται με το κόμμα του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης.
Το συγκεκριμένο σκέλος παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν την προέλευση, τη διαδρομή και τον τελικό προορισμό των χρηματικών ποσών.
Οκτώ συλλήψεις για την υπόθεση
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη σύσταση ή τη λειτουργία εταιρειών είναι Έλληνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Η έρευνα των στελεχών της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να ξετυλίξουν ολόκληρο το οικονομικό δίκτυο, να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και να καταγράψουν το πλήρες ύψος της ζημιάς.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να φωτίσουν εάν πίσω από τις δεκάδες εταιρικές κινήσεις και τις συσσωρευμένες οφειλές υπήρχε ένας ενιαίος μηχανισμός με συγκεκριμένη δομή, ρόλους και τρόπο δράσης.
