Νέα δικογραφία για κακούργημα σχημάτισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για υπόθεση που αφορά αδήλωτη περιουσία εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αφορά την πενταετία 2020 έως 2025 και συνδέεται με δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον ενδελεχή έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής, που ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση κονδυλίων από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, προέκυψε ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να μην είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Αν και δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες, όφειλε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με τη διαφορά να υπολογίζεται περίπου στο 1,3 εκατομμύριο ευρώ.
Παράλληλα στοιχεία για παράβαση της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες εντοπίστηκαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας φέρεται μέσα σε ένα έτος, από το 2023 έως το 2024, να μην είχε δηλώσει περιουσιακά στοιχεία που εκτιμώνται μεταξύ 700 και 800 χιλιάδων ευρώ.
Για όλες τις περιπτώσεις ο επικεφαλής της Αρχής διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα, καθώς λόγω του ύψους των ποσών τόσο η μη δήλωση όσο και η ανακριβής δήλωση περιουσιακών στοιχείων συνιστούν κακουργηματικές πράξεις. Παράλληλα τα ευρήματα διαβιβάζονται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να προχωρήσει ο προβλεπόμενος νόμιμος καταλογισμός.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα φυσικά πρόσωπα είχαν ήδη ελεγχθεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο πλαίσιο έρευνας για κονδύλια προγραμμάτων κατάρτισης. Στο τέλος εκείνης της έρευνας είχε σχηματιστεί δικογραφία για κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ενώ είχαν δεσμευτεί και τραπεζικοί λογαριασμοί λόγω ύποπτων ροών χρημάτων που συνδέονταν με προγράμματα κατάρτισης και απευθείας αναθέσεις σε έξι εταιρείες.
Όλοι οι ελεγχόμενοι έχουν υποστηρίξει με δημόσιες δηλώσεις τους ότι δεν έχουν διαπράξει καμία από τις παραβάσεις που διερευνώνται. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων. Εάν δεν προκύψουν ευθύνες η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα ασκηθούν ποινικές διώξεις για τις πράξεις που θα κριθεί ότι στοιχειοθετούνται.
