Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και ασφαλιστικών οφειλών, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να αφορούν τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Μετά τη σύλληψή του, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε ότι είναι αθώος, κάνοντας λόγο για σκευωρία και υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, κατά την εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές επέλεξε να μην τοποθετηθεί επί της ουσίας, επιφυλασσόμενος να δώσει τις εξηγήσεις του ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη
Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να έπαιξε η καταγγελία πρώην εργαζόμενης, η οποία τον Ιούνιο του 2024 απευθύνθηκε στη δικηγόρο της, ζητώντας να διερευνηθεί η εργασιακή και φορολογική της εικόνα.
Η αναζήτηση στοιχείων μέσω της ΑΑΔΕ αποκάλυψε, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που εμφανίζονταν δηλωμένα στο όνομά της και στα χρήματα που λάμβανε στην πραγματικότητα.
Ειδικότερα, τρεις εταιρείες φέρονται να δήλωναν στην ΑΑΔΕ υψηλά εισοδήματα στο όνομά της, ενώ άλλες τρεις εμφανίζονταν να της καταβάλλουν κάθε μήνα το ποσό των 600 ευρώ που πράγματι εισέπραττε. Παράλληλα, εντοπίστηκαν οι εταιρείες που εμφανίζονταν να την ασφαλίζουν στον e-ΕΦΚΑ, ενώ από την έρευνα προέκυψαν διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, η δικηγόρος προχώρησε σε καταγγελίες προς την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Οικονομική Αστυνομία, δίνοντας συνέχεια στη διερεύνηση της υπόθεσης.
Οι 25 εταιρείες και η ζημία εκατομμυρίων
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 25 εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς κλάδους, από τη διαφήμιση και την εστίαση μέχρι τα νυχτερινά κέντρα και τα καταστήματα ένδυσης.
Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το συγκεκριμένο εταιρικό δίκτυο και τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Σύμφωνα με το ερευνώμενο σενάριο, εταιρείες φέρονται να μεταβιβάζονταν σε πρόσωπα που λειτουργούσαν ως τυπικοί εκπρόσωποι, ενώ στη συνέχεια συσσώρευαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο, προτού διακόψουν τη λειτουργία τους ή εγκαταλειφθούν.
Η ερευνώμενη δραστηριότητα φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021. Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, επιχειρηματίες, λογιστές και άλλα πρόσωπα, των οποίων ο βαθμός συμμετοχής στις αποδιδόμενες πράξεις διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
Οι έρευνες συνεχίζονται σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ εξετάζονται οι εταιρικές διασυνδέσεις, οι οικονομικές συναλλαγές και οι διαδρομές των χρημάτων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έκταση της υπόθεσης και να προσδιοριστεί ο ρόλος κάθε κατηγορουμένου.
Οι απολογίες αποτελούν ένα κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, καθώς οι εξηγήσεις των κατηγορουμένων θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα στοιχεία της δικογραφίας. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
