Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, 917 εταιρείες φέρονται να συνδέονται με οφειλές που ξεπερνούν τα 206,2 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το συνολικό ποσό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και άλλα 68 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερα δίκτυα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με δεκάδες καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Η πιο σοκαριστική διάσταση της υπόθεσης αφορά τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Ανάμεσά τους βρίσκονται εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα, σερβιτόροι, λαντζέρηδες και διανομείς, στους οποίους αποδίδονται οφειλές εκατομμυρίων ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου που εκτελούσε συνήθως καθήκοντα ταμία και εμφανίζεται να χρωστά 18,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ λαντζέρισα με μηνιαίο εισόδημα μόλις 450 ευρώ φέρεται να έχει οφειλές 2,6 εκατομμυρίων.
Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι 12 από τους περίπου 80 φερόμενους ως αχυρανθρώπους ήταν ήδη νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά. Οι αποκαλύψεις για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, τις εταιρείες-βιτρίνες και τα πρόσωπα που φέρονται να κινούσαν τα νήματα προκαλούν έντονο προβληματισμό.
Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος εμφανίζεται να έχει συμμετοχή σε οκτώ νομικά πρόσωπα, έξι ως διαχειριστής και δύο ως εταίρος. Οι συνολικές οφειλές των συγκεκριμένων εταιρειών ανέρχονται σε περίπου 596.000 ευρώ.
Στο στάδιο των απολογιών η υπόθεση
Σε καθοριστική φάση περνά πλέον η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Σε βάρος 16 κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι απολογίες τους αναμένεται να ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη, ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.
Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται γνωστός επιχειρηματίας από τον χώρο της εστίασης και των κέντρων διασκέδασης. Παράλληλα, στη δικογραφία αναφέρονται και άλλα γνωστά πρόσωπα, τα οποία δεν συνελήφθησαν, καθώς δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.
Ο μεγάλος όγκος της δικογραφίας, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό των εμπλεκομένων, δημιουργεί πρόσθετες διαδικαστικές δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο διαχωρισμού της υπόθεσης σε δύο επιμέρους δικογραφίες, οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ενδέχεται να ανατεθούν σε δύο διαφορετικούς ανακριτές.
Η εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι καταθέσεις των κατηγορουμένων και η αξιολόγηση των στοιχείων θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και τον βαθμό εμπλοκής κάθε προσώπου. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
